网易财经12月27日讯 伊利股份晚间公告，董事会审议通过了公司第三期员工持股计划，拟以2015年度相比2014年度扣非后净利润差值为基数，按照30%的比例提取持股计划奖励金，划入持股计划资金账户4482万元，用于在二级市场购买公司股票。

　　公告内容如下

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年12月27日（星期二）以书面（传真等）方式召开。

　　会议对2016年12月26日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第三期持股计划》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（以下简称“《持股计划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

　　根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第三期持股计划具体内容如下：

　　（一）第三期持股计划的资金来源：以2015年度相比2014年度扣

　　除非经常性损益的净利润差值为基数，按照30%的比例提取持股计划奖

　　励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民币44,822,299元；

　　（二）第三期持股计划股票来源于二级市场购买；

　　（三）第三期持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票登

　　记至当期持股计划之日起算；

　　（四）第三期持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公

　　告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

　　（五）第三期持股计划经董事会审议通过后6个月内完成购买；

　　（六）第三期持股计划参与人的持有情况如下：

　　持有人 持有份额（份） 占持股计划总份额的比例（%）

　　潘刚、刘春海、王瑞生、 9,406,515 20.99

　　王晓刚、李建强：共5人

　　其他员工共344人35,415,784 79.01

　　合计349人44,822,299 100

　　董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生未参与该项议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二一六年十二月二十七日