威海广泰(002111)股吧、威海广泰上市价格

日期：2015-04-03附件下载

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-023

威海广泰空港设备股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于变更 2014 年度审计机构的议案》和《关于改聘 2014 年度非公开发行 A 股股票事项审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、变更审计机构情况概述

1、基本情况

近日,公司收到致同会计师事务所(特殊普通合伙)及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)函件,承担公司审计工作的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所执业团队整体加入致同会计师事务所(特殊普通合伙)。致同会计师事务所具有证券业从业资格,并且是国内十二家具有 H 股审计资质的事务所之一,为全球领先的国际会计组织 Grant Thornton International(“致同国际”)在中国唯一的成员所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

二、董事会审议情况

1、变更 2014 年度审计机构

为保持公司年度审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,经公司董事会审计委员会提议,董事会决定将 2014 年度审计机构由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),服务期从股东大会审议通过之日起至 2014 年度审计工作结束;年度审计报酬不变,仍为 45 万元。

该事项需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、改聘 2014 年度非公开发行 A 股股票事项审计机构

为保证 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的正常进行,董事会决定改聘 2014年度非公开发行 A 股股票事项审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙),为本次非公开发行提供相关服务。服务期自董事会审议通过之日起生效,至本次非公开发行事项完成时结束。

鉴于公司于 2014 年 5 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会在《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》中已授权董事会聘请保荐机构、律师事务所等中介机构,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

1、独立董事对公司本次变更审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的事前核查,关于本次提交公司第五届董事会第一次临时会议的《关于变更 2014 年度审计机构的议案》和《关于改聘 2014 年度非公开发行 A 股股票事项审计机构的议案》,在提交董事会会议审议前,已经事前认可。

2、鉴于公司收到了致同会计师事务所(特殊普通合伙)及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)致本公司的函件, 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)同意为公司提供审计的原审计团队加入致同会计师事务所(特殊普通合伙);同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)同意接收。为保持公司年度审计工作和非公开发行事项审计业务的连续性和稳定性,保证审计质量,公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作要求,不会损害全体股东和中小投资者的合法权益,我们一致同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,并同意将本事项提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司 2014 年度非公开发行 A股股票事项的审计业务要求,不会损害全体股东和中小投资者的合法权益,我们一致同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公开发行事项的审计机构。

四、备查文件

1、威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议

2、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于变更审计机构的独立意见

3、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于变更审计机构的事前认可意见

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日