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公告编号：2016-008 证券代码：430728 证券简称：五岳钻具 主办券商：中泰证券 山东五岳钻具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年度第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 3月 4日 9时 30分 结束时间：2016年 3月 4日 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2016-008 本次股东大会的股权登记日为 2016年 2月 26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：山东五岳钻具股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于收购北京华泽云网传媒科技有限公司 100%股权的议案》； (二)《关于修改公司经营范围的议案》； (三)《关于修改公司名称的议案》； (四)《关于修改《公司章程》的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单公告编号：2016-008 (二)登记时间: 2016年 3月 4日 8点至 9点 30分。 (三)登记地点:公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址： 山东省阳谷县西湖镇西湖路 229号 邮政编码： 252311 联系电话： 0635-6512677 传真： 0635-6512658 联系人： 王广超 (二)会议费用：自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《山东五岳钻具股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 山东五岳钻具股份有限公司董事会 2016年 2月 18日 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 临时提案请于会议召开十天前提交。