“红酒”网络传销在湖北等地吸金5750万 三千人上当
时间:2014-12-12
作者:小明
来源:荆楚网

  随着潜逃柬埔寨等地的新西兰籍重大经济犯罪嫌疑人张某日前落网,一宗以高额投资疑似并不存在的“红酒期权”为特点的涉外传销大案告破。在不到一年的时间内,该传销组织在湖北、广东、四川发展 会 员 达3800多人,涉案金额达5750万元 。昨日,京山警方通报,11名涉案骨干人员被依法起诉。

  “红酒期权”每份7000元回报率超高

  京山警方介绍,2012年4月,一种至少投资7000元的红酒期权投资活动在我国出现。由传销骨干人员宣传“百利天使理财方案”并“现身说法”,在电脑上演示注册会员的操作流程和账户返款,以高额的奖金和分红收益,吸引了大批人员参加。

  由于犯罪嫌疑人将“百利天使”会员管理平台的服务器设在美国,给案件调查增加了很大难度。在省公安厅的支持下,案件指定由京山县公安局经侦大队办理。

  我省的会员主要分布在武汉和宜昌等地,其中一名41岁的宜昌男子王某向警方称,2012年6月,两个朋友跟他介绍,有一家公司在搞红酒期权,购买其原始股票后可获等值红酒,两年后期权收益最多可达投资额的两倍,还可享受分红。王某称,自己听信后,参加了该“百利天使”基金,注册4个账号,共投资5.6万元,并发展了两名下线,其下线又发展了众多下线。王某的级别为银级,到目前为止,已获返利5000多元。

  王某称,“百利天使”的红酒期权投资实质上没有红酒,只是通过发展下线团队及业绩来获得收益。

  警方查明,会员发展下线时,要求至少投资7000元,购买一份1000澳币(虚拟货币)的红酒股权,方可注册成为铜级会员,并按铜级1000澳币、银级3000澳币、金级5000澳币、白钻石级1万澳币、银钻级3万澳币、金钻级7万澳币、皇级15万澳币的层级进行管理,成为会员即取得发展下线资格,在发展直接下线时可获10%的直推奖,在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等,直接或间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。

  传销头目通过专业取款人在ATM上取现

  警方称,这些传销头目通过专业取款人在ATM上取现后,大多将所得暴利通过地下钱庄汇往海外,令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤,严重扰乱金融秩序,对传销地的投资环境造成恶劣影响。

  2012年4月,犯罪嫌疑人王某等假借“百利天使”名义开设会员管理平台,并在湖北地区发展了以金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人,通过直接和间接发展下线,到2013年3月,共发展注册会员3800多人,涉案金额折合人民币5750万元,而会员提现总额仅600万元左右,其余大部分现金被转移。

  警方通过一年多的缜密侦查,掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律,成功抓获王某、金某等一干涉案骨干人员。

  ■警方说案

  网络传销大玩空手道莫因贪心被蒙蔽

  京山警方称,网络传销利用一些人以小钱博大利、企图一夜暴富的心理,通过拉人加入,人拉人发展下线的方式,千方百计将下线口袋里的钱掏出来,然后下线又去对亲友实施欺骗。相对传统传销拉人头、限制人身自由、洗脑等操作方式,网络传销的宣传方式更具隐蔽性,牟利空间更大,社会危害也更大。虽然执法部门不断增强打击力度,但因网络传销的特性使然,存在犯罪嫌疑人难以确定、资金不易查获、证据取得及固定难等。

  办案民警李东平说,网络传销往往制造虚拟的概念,可以是“红酒股权投资”,也可以是“打火机股权投资”等,大玩空手道。先期进入的会员,可能是“财源滚滚”,而后期进入的会员,可能就是“血本无归”了,弄不好,还可能将一干亲友拉下水。李东平呼吁市民远离传销,管好自己的钱袋,特别是涉及钱财的投资事,一定要慎之又慎,以防误入陷阱,害己害人。

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