000550江铃汽车股吧、江铃汽车股票公告

证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2015-014

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司

监事会决议公告

提示:本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于 2015 年 3 月 6 日至 3 月 13 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 5 人,实到 5 人。

三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准公司《2014 年度监事会工作报告》,并提交 2014 年度股东大会审议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、批准公司《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》,并发表意见如下:本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审阅公司 2014 年度内部控制自我评价报告,并发表意见如下:

①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

②公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

③根据公司营运情况,我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的,出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 17 日